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广晟变色的:董事会2012岁入

决定性的来源:凤凰网财经 2013-05-21 00:14

全文打字 (算计46页)

  600259广盛变色的金属均摊均摊受宪法限度局限的公司 2012 岁岁年年的大会织物
麦酒1
广盛变色的金属均摊均摊受宪法限度局限的公司
2012 董事会岁入
叶 列 理
(2013 年 5 月 24 日)
入席隐名、隐名代表:
午前好!接下来,我代表董事会。 2012 董事会岁入,
请思索一下。。
一、 董事会国会
公司 2012 这年举行了。 10 存放国会,指定的有觉得的况如次:
(一) 公司第五届董事会 2012 年度初暂时国会 2012 年
1 月 18 日午前 9:30 广州广州小道 988 号圣丰索菲特大
酒店四楼埃克托·柏辽兹厅国会室传唤。酬劳并处罚了以下国会。案:
1、在流行说得中肯合资设置平原县立即博稀土元素的氧化物新织物均摊受宪法限度局限的公司的议
案;
2、在流行说得中肯批准公司 2012 涔涔本钱年借出额的变卦;
3、为全资分店供奉保证人的动机。
(二) 公司第五届董事会第十三方的国会于 2012 年 2 月 3 日
以要旨方法传唤。国会酬劳经了在流行说得中肯约定分辨率公司副总统的
求婚。
(三) 公司第五届董事会 2012 年第二次暂时国会于 2012 年
2 月 29 这整天是经交流方法举行的。。酬劳并处罚了以下国会。案:
1、在流行说得中肯起草公司向内的把持一般的使掉转船头分给示意图的求婚;
2、报告公司变卦与审计免费的分辨率;
1
600259广盛变色的金属均摊均摊受宪法限度局限的公司 2012 岁岁年年的大会织物
3、在流行说得中肯土地兴业公司 2012 年首暂时隐名大会的相干到事项。
(四) 公司第五届董事会第十四次国会于 2012 年 4 月 25 日
午前 10:00 广州从化河西地域路温泉 108 号从化荔圃温泉度假区
广州军区从化供认处 6 号楼国会室传唤。酬劳并处罚了以下国会。
案:
1、公司 2011 董事会岁入;
2、公司 2011 年度执行遗产实行人的责任经理加工语句;
3、公司孤独董事 2011 年度述职说闲话;
4、公司 2011 年岁入及摘要;
5、公司 2012 年高音部使驻扎说闲话;
6、公司 2011 年度财务决算工程;
7、公司 2011 年度创利润分派工程;
8、在流行说得中肯公司改制 2012 年审计机构及付托公司分辨率书其酬劳
的求婚;
9、在流行说得中肯变卦营业变化和修正ASCOCI条目的求婚;
10、修正董事国会事排成等级的动机;
11、在流行说得中肯严厉批评《孤独董事分给细则》的求婚;
(五) 公司第五届董事会 2012 年度第三方的暂时国会 2012 年
4 月 26 这整天是经交流方法举行的。。国会审察处罚了该公司的用桩区分权。 2011
隐名岁岁年年的大会相干到事项。
(六) 公司第五届董事会 2012 年度四个次暂时国会 2012 年
7 月 5 这整天是经交流方法举行的。。国会酬劳并处罚捐放置该公司帮忙
求婚。
(七) 公司第五届董事会 2012 年度第五次暂时国会 2012 年
2
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8 月 1 这整天是经交流方法举行的。。国会酬劳经了用桩区分隐名的处罚。
堆积覆盖和保证人求婚。
(八) 第五届董事会第十五次国会 2012 年 8 月 22 日
午前 9:30 广州从化河西地域路温泉 108 从化荔浦温泉度假村
州军区从化供认处 6 号楼国会室传唤。酬劳并处罚了以下国会。
案:
1、公司2012 年度和半岁入和摘要;
2、麦酒论修正公司条例;
3、在流行说得中肯严厉批评《包围者相干行政惯例》的求婚。
(九) 公司第五届董事会 2012 年六度音程次暂时国会于 2012 年
9 月 21 这整天是经交流方法举行的。。国会酬劳经了如次一个人证明某事属实的证据:
1、为全资分店供奉保证人的动机;
2、为用桩区分隶属公司供奉保证人的动机;
3、麦酒论修正公司条例;
4、在流行说得中肯土地兴业公司 2012 第二次暂时隐名大会相干到事项。
(十) 第五届董事会第十六次国会 2012 年 10 月 28
这整天在富虹国际大酒店的国会室举行。。酬劳并处罚了以下国会。
案:
1、公司 2012 第三使驻扎说闲话;
2、确立或使安全广胜(香港)运输量均摊受宪法限度局限的公司的求婚。
二、传唤隐名大会
公司 2012 这年举行了。 3 次隐名国会,指定的有觉得的况如次:
(一) 公司 2012 初暂时隐名大会在 2012 年 3 月 16 日
(星期五)午前 9:30 广州海珠会展东路 1 广州香格里拉
洛杉矶饭馆第三层Lianhua厅国会室。酬劳并处罚了以下国会。案:
3
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1、公认团是第五届董事会新董事;
2、为用桩区分隶属公司供奉保证人的动机;
3、在流行说得中肯批准公司 2012 涔涔本钱年借出额的变卦;
4、为全资分店供奉保证人的动机;
5、报告公司变卦与审计免费的分辨率。
(二) 公司 2011 隐名岁岁年年的大会 2012 年 5 月 25 太阳(太阳)
第五阶段)在霍森酒店美国加州厅国会厅举行。国会
酬劳并采用顺风的动机。:
1、董事会 2011 年度加工语句;
2、公司中西部及东部各州的县议会 2011 年度加工语句;
3、公司 2011 岁入及其摘要;
4、公司 2011 年度财务决算工程;
5、公司 2011 年度创利润分派工程;
6、在流行说得中肯公司改制 2012 年度审计机构和付托公司分辨率书
酬劳法案;
7、在流行说得中肯变卦营业变化和修正ASCOCI条目的求婚;
8、修正董事国会事排成等级的动机。
(三) 公司 2012 第二次暂时隐名大会 2012 年 10 月 12 日
(星期五)午前 9:30 广州祖古东瘦狗岭路 313 广州嘉洪
华美达义卖酒店 A 塔白云厅三楼国会室传唤。国会酬劳经。
接下去人证明某事属实的证据:
1、为全资分店供奉保证人的动机;
2、在流行说得中肯约定用桩区分分店堆积覆盖和保证人求婚;
3、为用桩区分隶属公司供奉保证人的动机;
4、麦酒论修正公司条例。
4
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三、由BOA使掉转船头隐名大会分辨率
本公司 2012 年共传唤三方的隐名国会,传唤隐名大会、召
开、列席国会、相干到开票顺序和开票奏效的事项与RE相符。
法度、公司条例统治,隐名大会分辨率是合法的。、无效。
隐名大会分辨率总数执行遗产实行人的责任。。公司会更多
枯燥的制止遗产实行人的责任《议事顺序》F的相干到规则,的区别级一般的隐名
社会的一套与举动,增进隐名大会的功效,庇护隐名法定利钱。
四、公司实行根源在于境况
1、公司实行的境况
2012 年, 公司坚决不移的保留工夫公司条例。、《有价证券法》、《上
《城市公司实行原始的》、上海份市所上市排成等级盘问,
不息改进公司实行布置,一般的公司经纪,增强向内的把持惯例再现;
枯燥的秉承ASSOC条目的规则传唤、传唤股
东大会、董事会与中西部及东部各州的县议会。眼前,公司权利、方针决策机构、监
明确的机关与人中间的责任心和责任心,运作一般的,公司的无效庇护
论隐名的法定利钱。公司实行的实践制约与中国1971证监会相干到上市
一般的性提供纸张的盘问缺勤实在性特色。。现阶段效用
这是上海卡。 180 物价、人口等的指数样股、沪深 300 物价、人口等的指数样股,这是公司的尊敬。,
但也对我国公司实行求婚了上级的的盘问。,该公司将在接洽进入。
放慢公司实行布置的体系,不息改进向内的实行把持惯例,助长
公司更一般的化运作。
2、孤独董事尽职
2012 年,公司的四名孤独董事负责实行法度。、规章与公司条例
Cheng et al的责任心,反省和控制公司的工业界和运营。,致力于本年
董事会非常聚集,相干到法案的孤独反对,船上日
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时限做你的分给,做出要紧的分辨率。,预防性维修公司和非常隐名的无益。,
咱们曾经尽职宣告无罪了。。
海南有价证券人的监视实行委任状在流行说得中肯毫无准备的预示的预示
南郑牢狱声称201210 公文意向盘问,光盛变色公司
金属均摊均摊受宪法限度局限的公司董事国会事排成等级》、广盛变色的金属均摊均摊受宪法限度局限的公司
孤独董事的分给排成等级得到了另外的。,如今使掉转船头。。
为了更使显得漂亮的地复杂的孤独董事在经纪说得中肯功能,增进
董事会方针决策的孤独性与技术性,2012 年 6 月 14-16 日,公司证
证明机关的公主随同陈平,孤独。、林丹丹小阳春求教使从属。
江西广盛公司、陇南和李举行了音长工夫。 3 天国调查娓,经深刻
一线地球仪稀土元素的氧化物客人,两位孤独董事觉得纤细的。,免费邮寄的信件地被说成一次值当的游览。,并提议
公司将来将跑更多此类参加战役,以获取一个人在线创造。。公司工程 2013 年
继续一套孤独董事去往另一稀土元素的氧化物主公司
研。
2012 今年是公司向内的把持再现年。,使充满复杂的孤独董事的功能
专业控制与监视行使责任,该公司特邀林丹丹的孤独董事(DIR公司)
审计委任状聚集官员将是审计委任状的负责人。
员,敏捷的与客人向内的把持机构再现,的区别级增强公司
经纪功效和产生,助长大众司战术目的的使掉转船头,催促客人一切一般的化、
固体的经纪,使掉转船头公司的又好又快开展。
更,更使显得漂亮的地娓我国稀土元素的氧化物军事]野战的的开展和保险单走向,公司中间定位
行使责任机关敏捷的与孤独董事陈合作作品
娓团体深刻剖析稀土元素的氧化物军事]野战的开展放任自流,经这一工业界娓
科研打字的无益摸索,咱们置信,咱们可以无效地增进公司的技术程度。,
助长大众司继续开展。
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3、审计委任状的业绩
2012年,审计委任状的董事会枯燥的秉承
会分给细则》、审计委任状岁入的一般的化运作,监视公
向内的审计惯例及其使掉转船头,审计公司财务新闻及其外观
况,监视报告公司的审计分给。。在公司的2012年度审计分给中。
程实行了划一的的责任。:审计委任状负责听取了公司的审计分给。
打算说闲话,写评论2012年度公司决算表。,与公司的审计机构。
HI报告公司均摊受宪法限度局限的公司的听者已使充满沟通。,在审讯中
对惯例审计分给举行了总结。。审计委任状勤勤恳恳地尽职。,复杂的
其应稍微功能。
4、向内的把持惯例再现
秉承中国1971有价证券人的监视实行委任状的盘问,公司在 2012 2001向内的把持再现启动。
经本机关原稍微惯例和在宣布施政方针使从属客人、举动关系和向内的把持条例
引风机的十八导则盘问是相反相成的。,懂公司的实行境况
裂隙与漏出,并理智整改示意图的清楚的娓。,公司一套
机关和机关该当另外的不见惯例和顺序。,交还现稍微零碎和连贯
改走完时。经年多的娓,公司向内的把持惯例根源在于走完。,组织
由 4 册 105 B公司向内的把持惯例和向内的把持惯例概述
理文档》,使公司的实行一切年龄段。。
5、公司实行关系
鉴于历史动机,广盛变色的金属用桩区分均摊受宪法限度局限的公司原用桩区分隐名广东
一营均摊受宪法限度局限的公司也有使分割做事处和竞赛者。,使分割机具
构、有些分给全体职员还缺勤完好无损分割。,该公司正敏捷的摸索处理示意图。,公司大
广东广盛资产实行均摊受宪法限度局限的公司隐名
使变换许诺,须在 2013 上半年的量变。
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五、2013 公司片面开展思绪
保留工夫技术开展观的控制,负责可加工的十四处、中锋财务状况
分给国会意向,实事求是娓分给。环绕打破,双速,三强
开展分给。即,打破本钱运营;放慢低本钱扩张踱步,放慢
在宣布施政方针工程再现;保留工夫资源把持,保留工夫布置调解,保留工夫增进客人效益
益;统一思想,坚决信任,结局应战,攻坚攻坚,使掉转船头公司昌盛
开展。
广盛变色的金属仍做开展阶段。,保留工夫技术开展观统领大局
局,保留工夫孤零零抓顾客实行,孤零零抓本钱运营”,娓助长大众司开展
又好又快开展,将变成公司的牧师目的。。精确掌握资格
表里宏观财务状况、顾客放任自流与本钱在义卖上经销某物排成等级,合并的公司眼前的境况
事情根底与情势,以稀土元素的氧化物钨业为稳固位置,轻快的运用本钱运营
的各式各样的中间,更新思绪、拓宽视野、破解难点,找到使显得漂亮的经商
实际的本钱运营打字,助长客人共轭式开展。
上个,借此机会,在过来的年里娓分给。;向勤
勉宣告无罪的董事、监事和文案全体职员;坚持不渝地体恤和支集公司的开展。
有效隐名都表现了神圣的遵守和补品的感激。。
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乐趣二
广盛变色的金属均摊均摊受宪法限度局限的公司
中西部及东部各州的县议会 2012 年度加工语句
沈卫
(2013 年 5 月 24 日)
入席隐名、隐名代表:
尽量的好!以下是20年度中西部及东部各州的县议会分给境况说闲话。
请思索一下。。
2012年度,论公司条例说得中肯公司中西部及东部各州的县议会、《有价证券法》、公司章
成与中西部及东部各州的县议会,在有效隐名的不承认中
责任心意向,恪尽职守,负责实行各项责任。中西部及东部各州的县议会列席了。
公司2012年度的历存放国会,故意的:负责家具遗产实行人的责任董事会惯例。
隐名大会分辨率,殷勤的宣告无罪,不伤害公司和隐名无益。
无益举动,公司分辨率书适合法度、法规的规则。
统治盘问。公司在任期内的工业界经纪参加战役、财务状
并对中间定位市举行无效接管。,公司的实行工作组正负责使掉转船头。
公司分辨率书,成走完第二方起草的工业界经纪工程
标,手术中无犯法手术。。
一、2012年度中西部及东部各州的县议会次要分给
(一) 中西部及东部各州的县议会国会
公司 2012 这年举行了。 3 分中西部及东部各州的县议会,中西部及东部各州的县议会受到枯燥的把持。
理智公司条例、《有价证券法》、公司条例》、公司监事国会事排成等级
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与别的中间定位法度法规和中间定位机关的盘问。,尽职宣告无罪。指定的有觉得的
下表:
传唤3次国会
中西部及东部各州的县议会国会、中西部及东部各州的县议会国会本题
1、公司中西部及东部各州的县议会 2011 年度加工语句;
2、公司 2011 岁入及其摘要;
第五届中西部及东部各州的县议会第十三方的国会
3、公司 2011 年度财务决算工程;
2012 年 4 月 25 日聚集
4、公司 2011 年度创利润分派工程;
5、公司 2012 年高音部使驻扎说闲话。
第五届中西部及东部各州的县议会第十四次国会
公司 2012 年度和半岁入和摘要。
于 2012 年 8 月 22 日聚集
第五届中西部及东部各州的县议会第十五次国会
公司 2012 第三使驻扎说闲话。
于 2012 年 10 月 28 聚集日
(二) 列席董事会和隐名大会
2012 年度,在公司隐名的大力支集下,董事会与实行
敏捷的合作作品下,中西部及东部各州的县议会非常分子列席了先前的董事会国会。、隐名大
会国会,与公司标志方针决策的议论,依法监视有效董事会。、股
东部国会的顺序和聚集顺序。
二、中西部及东部各州的县议会孤独反对
(1)公司依法经纪。
说闲话期内,中西部及东部各州的县议会按理智公司条例、公司条例》等相干到法度
调控运转,枯燥的制止遗产实行人的责任隐名大会分辨率,公司董事和董事
别的高级实行全体职员受到监视和反省。。中西部及东部各州的县议会以为 2012 年公司
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保留工夫资格法度、法度法规使掉转船头工业界经纪,董事及别的公司
出色的实行者正执行遗产实行人的责任统治。、尽职、遵守法纪、预防性维修隐名权利
等等及其他。。
(二)反省公司财务制约。
说闲话期内,公司的财务惯例是枯燥的的。,一般的运作,缺勤发作财务违规。
规制与隐名无益伤害。公司举行的中间定位市遵照排成等级。
开、法官原始的,市顺序适合资格相干到法度法规的规则。,符
合公司条例》及公司起草的《关系市行政惯例》的各项规则,
不伤害份上市的公司无益,缺勤内情市发作。。审定报告师报告事务
受宪法限度局限的责任心公司成绩了无资格的审计说闲话。。我
他们以为公司。 2012 年度财务审计说闲话是成立有理的。、真实塌实的,
反射的公司的财务制约和经纪效果。。
(三)关系方市
说闲话期内,该公司的日常关系市向大众吐艳。、有理、有理的原
则,并走完了中间定位审批过程。,与供销相干相干到的市场价值格为E
义卖原始的的成功越过与分辨率,限价有理,不伤害公司和非常隐名的无益。。
(四)外观保证人与权利、资产臵换境况
说闲话期内,不违背外观保证人,无罪重组、非金犊做爱
易项、资产臵换,对隐名权利或公司资产无不受欢迎的人势力。
流失的境况。
(五) 公司收买、经销资产市境况
说闲话期内,公司收买、资产的卖价是有理的。,缺勤内情见
市,不得伤害隐名权利或许伤害公司资产。。
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(六)隐名大会分辨率的执行遗产实行人的责任境况
说闲话期内,中西部及东部各州的县议会监视执行遗产实行人的责任分辨率。,
中西部及东部各州的县议会以为董事会和实行层可以亲手心理。,
未发作有损隐名利无益举动。
(七)COPA的向内的把持亲手评价说闲话
公司中西部及东部各州的县议会为2012 年度向内的把持亲手评价说闲话
以下是评论。:
公司一向适合实践境况和实行必要。,达到健全向内的把持惯例
度,公司向内的把持惯例可以符合公司的盘问。
的必要,不在向内的把持设计或执行遗产实行人的责任实地的的标志缺陷,缺勤动机。
向内的把持惯例的失控使公司房地产受损、或决算表
标志势力和角度测量。中西部及东部各州的县议会以为,自 2012 年 1
月 1 从本说闲话完毕之日起至本说闲话完毕,公司向内的把持惯例根源在于健全,已实现
无效执行遗产实行人的责任。公司还将理智公司的事情D举行调解。,
走完时和走完时向内的把持惯例,增进向内的把持零碎的可手术性,
为了使向内的把持惯例复杂的更大的功能,在神通,助长大众
司建康继续说、短工夫做成的开展。
(八)公司向内的新闻的达到和使掉转船头
中西部及东部各州的县议会将达到和使掉转船头内情新闻
零碎的运转境况得到了批准。,中西部及东部各州的县议会以为:公司已秉承相干到法度法规做事。
规的盘问,达到了内情新闻实行零碎。,说闲话期公司
枯燥的制止遗产实行人的责任内情新闻保密惯例,枯燥的一般的新闻印记举动关系,公司董事、
监事、高级实行全体职员及别的中间定位全体职员保留工夫
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情侣实行零碎,内情新闻未见,向内的人分内情新闻
库存境况。说闲话期公司也未发作受到接管机关查处和整改
的影响。
中西部及东部各州的县议会在2012年度分给。,在有效隐名的不承认中责的原始的,履
监视反省行使责任,极力预防性维修公司论隐名的法定利钱,助长了
公司的规范运作与开展。在新的年里,中西部及东部各州的县议会分子仍将继续。
增进分给资格,保留工夫原始的,恪尽职守,尽职。同时,咱们将
秉承份上市的公司的规范运作盘问,的区别级走完时公司实行布置
构,增强活动复合体权、诚信心理,激化监视,无效庇护压倒的多数
隐名权利责任心,与董事会和非常隐名一同协同助长大众司的一般的
运作,强烈要求公司继续经纪、安康、不乱的开展。
广盛变色的金属均摊均摊受宪法限度局限的公司中西部及东部各州的县议会
5月24日二13
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举措三
思索公司 2012 岁入及其摘要
入席隐名、隐名代表:
我受董事会付托,现将公司 2012 岁入及其摘要
向大会说闲话(见附件)。
公司第五届董事会第十八次国会为 2012 岁岁年年
度说闲话及其摘要后,公司有 2013 年 4 月 26 日,理智中间定位法度
法度法规盘问 2012 岁入及其摘要》全文见报在
上海份市所网站、与公司 2012 岁岁年年
说闲话摘要见报在《中国1971有价证券报》上。、《上海有价证券报》。
请予酬劳。
广盛变色的金属均摊均摊受宪法限度局限的董事会
5月24日二13
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2012 年岁入摘要
一、 要紧迹象
岁入摘要摘自完好无损的ANN说闲话,包围者期望懂更多鼓出。,理应向外看朗读。
它也宣布在上海份市所的岁入中。。
公司简介
份高级的变色的份行为准则600259
份上市市所上海份市所
使接触及联系方法、董事会书记员、有价证券
姓名李明望东
电话学020-87647597020-87226381
描写020-87649987020-87649987
电子邮箱gsys87226381@
二、 次要财务数据与隐名变卦
次要财务数据
单位:元 流传:人民币
本年(岁暮年终)比去岁好。
2012 年份(完毕)2011 年份(完毕)2010 年份(完毕)
(完毕)增减
总资产2,513,418,,300,901,751.949.24 1,742,127,
归属于份上市的公司隐名的净本钱本钱
531,835,,912,,408,
资产
经纪参加战役资产涔涔
10,477,,358,不快用于23,656,
净总值
营业进项2,380,506,,222,129,3687.131,119,684,
归属于份上市的公司隐名的净本钱本钱
60,418,,182,,121,
创利润
份上市的公司隐名减免
除非常常盈亏账目的净创利润为41。,148,,029,,981,

额外的平常的净资产获利 个百

(%)分点
根源在于每股进项(元/股)
潮解每股进项(元/股)
2.2前 10 名人隐名持股表
单位:股
岁入的外观 5 个交
说闲话期内隐名一共54,45756,532
整天完毕时隐名一共
前 10 名人隐名持股
受宪法限度局限的失望或质押所持稍微均摊。
隐名姓名隐名持股一共
均摊定量
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600259广盛变色的金属均摊均摊受宪法限度局限的公司 2012 岁岁年年的大会织物
广东广盛资产实行零碎
国有团体,320,0000无
营均摊受宪法限度局限的公司
中国1971东边资产实行
国有团体,051,9230无
公司港口都市做事处
王君别的42,832,3360未知
王斌别的,766,1990未知
王素芳别的,749,9000未知
石梅燕,467,8610未知
王晓安别的,458,6590未知
安信有价证券均摊受宪法限度局限的公司
公司客户信誉市别的,265,5070未知
有保证人有价证券报账
叶宇莲别的,213,7490未知
中国1971银河有价证券均摊
均摊受宪法限度局限的公司客户信誉别的,013,3390未知
市有保证人有价证券报账
有效广晟变色的 5%上级的均摊的隐名广东广盛资产实行零碎营均摊受宪法限度局限的公司和
中国1971东边资产实行公司港口都市做事处两大隐名中间不在关系相干,
都不的属于《份上市的公司隐名持股变卦新闻外观实行办法》规则的划一
上述的隐名关系相干或划一举动
举动人。
的阐明
公司未知有效公司 5%上级的的隐名与等等的人或物隐名中间可能的选择在关
联相干或可能的选择属于《份上市的公司隐名持股变卦新闻外观实行办法》规
定的划一举动人。
以大纲扮演公司与实践把持人中间的产权及把持相干
三、 实行层议论与剖析
(一)说闲话期内工业界经纪境况写评论
说闲话期内,受海外财务状况恢复乏力、国际财务状况加速解除痛苦的势力,稀土元素的氧化物在下游地贫穷
不成,义卖卷漂向下风向,与决定性的贵、资源税征收、境况反省
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和别的因从来使跌价工业界本钱。,顾客景气度自明辞谢。表面复杂而严厉的的国表里
财务状况事件,在董事会的批改指挥者下,在非常职员的协同娓下,负责可加工的每年
分给国会打算,紧紧环绕调解布置、转方法、放慢客人开展的激励分给,
保留工夫稳步开展、技术开展的方针,抓在宣布施政方针,强办法,再使掉转船头,敏捷的应对,处置辣手的成绩
难,关怀军事]野战的经纪与本钱经纪,所稍微分给都实现了新的实现。。
年营业总进项 亿元,归属于总公司有效者的净创利润
万元,以任何方式使掉转船头各项工业界经纪开展目的。
(二)次要事情剖析
1、盈亏账目表与资产涔涔ST中间定位科目变卦剖析
单位:元 流传:人民币
今年主题人数的多种经营
营业进项2,380,506,,222,129,3687.13
运营本钱1,953,068,,695,658,
失望费21,702,,015,
实行费193,076,,942,74730.51
财务本钱74,530,,852,
经纪参加战役资产涔涔净总值10,477,,358,
覆盖参加战役净资产涔涔- 35,128,,175,
筹资参加战役造成的净资产涔涔69,984,,937,
研究与功绩张开3,350,,876,176.79-37
2、进项
(1) 势力客人进项变卦的元素剖析
2012 年度,公司营业进项与去岁同期期相形增长了 ,次要动机为:从行
顾客搭配剖析,这次要是鉴于稀土元素的氧化物的经纪进项筹集所致。;区域搭配剖析,主
结果是由于国际失望事情的增长。
(2)鉴于重要性失望的势力创造失望的元素剖析
该公司的次要进项因为稀土元素的氧化物和钨的失望。,说闲话期公司进项
为 238,051 万元,去岁同期增长。 16,523 万元,体格检查失望量剖析,次要是因
稀土元素的氧化物精矿失望增长:说闲话期内,公司经销稀土元素的氧化物精矿。 1, 吨,去岁同期
失望革命是 吨,失望量筹集了。 吨,营业进项筹集了。 16,867 万元。
(3) 定单剖析
不快用。
(4) 新创造及新满足需要的势力剖析
不快用。
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(5)次要失望客户境况
单位:元
序列号的总营业进项是算计的比率。
高音部161,239,
第二位135,876,
第三位132,598,
四个位109,709,
第五位107,038,
算计646,461,765.3827.16
3、本钱
(1)本钱剖析表
单位:元
子机关
现期概括
现期占总去岁同期期
本钱形式较去岁同期
分顾客现期概括本钱比率去岁同期期概括占总本钱
鼓出革命多种经营率
(%)比率(%)
例(%)
业务织物本钱1,171,683,,833,
小计1,171,683,,833,
工业界织物本钱497,521,,495,
创造本钱160,955,,141,
流行的的人工122,908,,353,
小计781,384,,989,
子创造情势
现期概括
现期占总去岁同期期
本钱形式较去岁同期
分创造现期概括本钱比率去岁同期期概括占总本钱
鼓出革命多种经营率
(%)比率(%)
例(%)
钨及在内地间定位
织物本钱23,435,,882,
创造
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创造本钱31,875,,892,
流行的的人工61,651,,947,
小计116,962,,723,
别的运输量织物本钱29,453,,938,
Subtotal 29,453,,938,
稀土元素的氧化物与相
织物本钱1,616,315,56689.461,405,507,
关创造
创造本钱129,079,,248,756.3787
流行的的人工61,256,,405,7135.04-21.87
小计1,806,652,,555,162,
(2)次要补充者
单位:元
序号总收买概括占总紧握概括
高音部161,757,
第二位70,412,
第三位70,374,
四个位70,142,
第五位68,557,
算计441,244,757.4429
4、费
单位:元
费鼓出现句号去岁同期句号变卦比率(%)
失望费21,702,,015,
实行费193,076,,942,74730.51
财务本钱74,530,,852,
所得征收费50,497,,303,
说闲话期实行费比去岁同期期筹集 ,次要动机是说闲话期。。内的折旧费。、无
资产分期还债本钱、牧师待决费分期还债、差旅费、筹集管理费和职员工钱。;
所得征收费比去岁同期期辞谢 ,这次要是鉴于说闲话次的创利润一共缩减。。
5、研究与功绩张开
(1)研究与功绩张开表
单位:元
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研究与功绩张开费3,350,
研究与功绩张开一共3,350,
总研究与功绩张开对净资产比率的势力
研究与功绩张开占营业总进项的0.14
6、钱币流量
单位:元
资产涔涔表鼓出 现期发作额后期发作额变卦比率变卦动机
次要是在说闲话期内失望进项筹集。
业务参加战役造成的
10,477,052.42 -48,358, 不快用于添加物
资产涔涔净总值
覆盖参加战役的次要决定性的来源是收买和修建。、有形资
-35,128,280.22 -137,175, 不快用于工业界和别的牧师资产的现钞缩减
资产涔涔净总值
筹资参加战役造成的
69,984,371.85 264,937,153.22 -73.58%次要系说闲话期内还债堆积专款筹集所致
资产涔涔净总值
(三)工业界、创造或区域运作剖析
1、次要事情子机关、子创造情势
单位:元 流传:人民币
主营事情子机关
营业进项、经纪本钱、毛创利润率
厚利率
子顾客经纪本钱比头年增长了年
(%)
减(%)减(%)(%)
缩减
顾客1,102,202,,384,
个百分点
缩减
业务1,278,304,,171,683,
个百分点
缩减
一共2,380,506,,953,068,7.967.4615.31
个百分点
主营事情子创造情势
分创造营业进项营业本钱厚利率营业进项、经纪本钱、毛创利润率
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(%)比头年增比头年增头年增减
减(%)减(%)(%)
钨及在内地间定位缩减 6.68
180,322,,962,
创造百分点
稀土元素的氧化物与相缩减 5.63
2,170,563,,806,652,
关创造百分点
别的商品的缩减 1.64
29,620,,453,
运输量百分点
缩减
一共2,380,506,,953,068,7.967.4615.31
个百分点
说闲话期厚利率比去岁同期期辞谢,这次要是鉴于创造卖价的辞谢。。
2、主营事情区域分割
单位:元 流传:人民币
区域事情进项同比增长或缩减
国际1区,896,545,
海外地域483,961,
一共2,380,506,
(四)资产、责任剖析
1、资产责任剖析表
单位:元
末端的金
后期末端的数
这一工夫的完毕占总数工夫。
鼓出著名的现期末端的数后期末端的数占总资产的
资产的比率(%)末变卦比率
比率(%)
(%)
钱币基金304,605,080.4712274,071,936.4211.9114
应收归功于票据15,204,,909,
应收归功于归功于119,467,,184,177.491.62229
前进积存150,825,,917,
别的应收归功于归功于27,579,419.70032,117,
清单1,194,146,,142,239,
可供经销
15,196,,196,
财源融资
牧师股权
55,585,,175,
覆盖
固定资产175,326,,363,
破土108,587,,843,
有形资产264,715,,088,
牧师待决
69,939,,468,

递延所得
12,236,995.617,324,
税收收入资产
短期专款521,000,,500,000.0027.71-18.27
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周旋票据6,000,,000,
周旋归功于293,599,,823,
前进款51,381,,699,
周旋随员
15,723,,052,
薪酬
周旋征收费105,799,,317,
周旋利钱491,
周旋股息374,,
别的周旋积存413,062,,161,
年内到
非涔涔相60,000,000.009
责任
牧师专款204,000,,000,
递延所得
3,584,,584,
税责任
别的非涔涔
78,349,,448,
静态责任心
应收归功于归功于:这次要是由于在R次缺勤收到负荷的失望筹集。
牧师股权覆盖:次要说闲话期是筹集合资客人和合资客人的覆盖。

在建工程:次要动机是再现鼓出覆盖筹集。
周旋票据:次要是鉴于说闲话期内成熟的周旋票据的结局。
周旋归功于:次要是鉴于说闲话次周旋归功于的筹集
预收积存:次要是鉴于预购次筹集了收买说闲话
周旋随员薪酬:这次要是鉴于说闲话期内工钱的发给。
年内成熟的的非涔涔态责任心:次要是鉴于年内成熟的的牧师专款筹集。
牧师专款:次要是鉴于说闲话期内借出增长。
2、公允价计量资产、标志资产计量属性多种经营的扮演
公司现稍微财源融资被有效。 一万股*ST 中国1971钨业份覆盖,份在报纸上。
预示期内的继续停牌,说闲话期内未发作买卖。,公允价不变量。
(五)感情竟争能力剖析
1、公司优势
① 资源优势
眼前,该公司是广东省鞋底合法的稀土元素的氧化物矿恢复开始时姿势商。,正经智谋使广东稀土元素的氧化物矿开
发送到下订单轨道。钨资源实地的,广东北部是广东要紧的钨工业界基地。,公司在
广东北部有五个的钨矿。,同时,增强了边界地域的前景分给。。公
公司将应用本钱义卖平台。,鼓贡献的源把持与军事]野战的链延伸,的区别级鼓贡献的源优势。
② 区位优势
公司说出来源珠三角财务状况发达地域。,地志学优势自明。广东是中国1971最大的城市。
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稀土元素的氧化物深度加工勤勉义卖,稀土元素的氧化物深度加工勤勉军事]野战的产值超逾 万亿元,懂得一大堆国
内占主要位置的稀土元素的氧化物深度加工勤勉优势客人。这为公司的开展供奉了辽阔的开展租房。
③ 技术优势
公司一直保留工夫以科学与技术先进促进客人开展,不息举行技术改造和学术语更新。公
司使从属的钨矿客人采选零碎完成、技术先进,稀土元素的氧化物客人在国际工业界冶炼技术一流,
并懂得多项显然 ,这将为增进客人效益,预付款客人的工业界程度供奉权力大的的
技术预备。
④ 人才优势
公司牧师致力变色的金属的采、选、冶炼事情,懂得阵列使湿透变色的金属知,
熟习义卖的经纪实行全体职员,与很会工业界技术的专业全体职员和样式过硬、文艺猛烈地
的干部职工野战军。
2、公司在的不成
公司借壳上市后,固然开展神速,但依然表面着资本的胶料较小,财务状况根底不
够坚固,资源蜂箱不敷丰富的,抗御风险的资格不敷强,到达资格和实行程度还不
够高,人才梯形编队再现不敷,活动复合体更新资格不成,历史担负区别重,精神区别
疏散等多实地的、深刻的的成绩。在流行的义卖竞赛逐步地紧张的的事件下,给咱们的下
一步开展求婚了标志能防范。公司将来将经使掉转船头人才强企战术、大幅筹集入伙,
稳步处理人才、科研绝对滞后成绩。
(六) 覆盖制约剖析
1、外观股权覆盖总体剖析
公司本说闲话末端的牧师股权覆盖 55,585, 元,去岁同期期为 42,175,,
同比筹集了 ,次要动机是说闲话期。。按报告原始的使有效了对联营客人的覆盖收
益,与覆盖 400 万元确立或使安全了联营客人上海裕石更新覆盖实行均摊受宪法限度局限的公司(留下印象资
本 1000 万元,本公司占股 40%)。公司本说闲话末端的可供经销财源融资 15,196,
元,为持稍微*ST 中钨份,由于说闲话期内一向停牌,概括未发作变卦。
(1) 有效别的份上市的公司股权境况
单位:元
占该公说闲话期
说闲话
有价证券有价证券全盛时期投司股权末端的纸有效者报告核均摊
期损
行为准则缩写资本钱比率价权利变算科目决定性的来源

(%)动
可供出标志重
*ST
0006571,000,,196,售财源组资产
中钨
资产置换
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算计1,000,,196,//
持稍微可供经销权利器为*ST 中国1971钨业份覆盖,年首持稍微均摊定量为
万股,末端的持稍微均摊定量为 万股。鉴于份在报纸上。告期陆续停牌,
停牌前市场价值为 元/股,据此测算,现末端的公允价为 15,196, 元。
2、非财源类公司付托理财及衍生品覆盖的境况
(1)付托理财境况
今年公司无付托理财事项。
(2)付托借出境况
今年公司无付托借出事项。
3、募集资产应用境况
说闲话期内,公司无募集资产或后期募集资产应用到现期的境况。
4、次要分店、参加公司剖析
(1)广东富远稀土元素的氧化物新织物均摊均摊受宪法限度局限的公司:留下印象本钱 7500 万元,说闲话末端的总
资产 亿元,总责任 亿元,有效者权利 亿元;说闲话期营业进项
亿元,净创利润 4240 万元。说闲话期净创利润比去岁同期期辞谢了 61%,次要原
因是说闲话期内稀土元素的氧化物创造价遇到造成的。
(2) 广东广晟变色的金属进出口均摊受宪法限度局限的公司:留下印象本钱 5002 万元,说闲话末端的总
资产 亿元,总责任 亿元,有效者权利 亿元;说闲话期营业进项
亿元,净创利润 3683 万元。说闲话期净创利润比去岁同期期辞谢了 ,次要动机
是说闲话期稀土元素的氧化物创造价格下跌造成厚利率辞谢所致。
(3) 龙南县和利稀土元素的氧化物冶炼均摊受宪法限度局限的公司:留下印象本钱 3000 万元,说闲话末端的总资产
亿元,总责任 亿元,有效者权利 亿元;说闲话期营业进项 6
亿元,净创利润 3234 万元。说闲话期净创利润比去岁同期期辞谢了 ,次要动机是
稀土元素的氧化物创造销售额辞谢所致。
(4) 大埔县新诚基工贸均摊受宪法限度局限的公司:留下印象本钱 60 万元,说闲话末端的总资产 7737
万元,总责任 5457 万元,有效者权利 2280 万元;说闲话期营业进项 6495 万
元,净创利润 1167 万元。说闲话期净创利润比去岁同期期增长了 ,次要动机是报
告期稀土元素的氧化物创造销售额筹集所致。
(5) 平原县华企稀土元素的氧化物实业均摊受宪法限度局限的公司:留下印象本钱 120 万元,说闲话末端的总资产
亿元,总责任 亿元,有效者权利 1633 万元;说闲话期营业进项
亿元,净创利润 1104 万元。说闲话期净创利润比去岁同期期增长了 ,次要动机是
说闲话期稀土元素的氧化物创造失望增长。
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600259广盛变色的金属均摊均摊受宪法限度局限的公司 2012 岁岁年年的大会织物
(6) 广东韶关尧陵矿业均摊受宪法限度局限的公司:留下印象本钱 1038 万元,说闲话末端的总资产
6844 万元,总责任 3391 万元,有效者权利 3454 万元;说闲话期营业进项 5254
万元,净创利润 911 万元。说闲话期净创利润比去岁同期期增长了 ,次要动机是
说闲话期内内阁补助进项筹集。
(7) 韶关美资禾矿业均摊受宪法限度局限的公司:留下印象本钱 109 万元,说闲话末端的总资产
4105 万元,总责任 1679 万元,有效者权利 2426 万元;说闲话期营业进项 3640
万元,净创利润 517 万元。说闲话期净创利润比去岁同期期辞谢了 ,次要动机是
说闲话期创造价格辞谢。
(8) 韶关市石人张矿业均摊受宪法限度局限的公司:留下印象本钱 163 万元,说闲话末端的总资产
3776 万元,总责任 2961 万元,有效者权利 815 万元;说闲话期营业进项 3710
万元,净创利润 515 万元。去岁同期期净创利润为-419 万元,说闲话期净创利润比去岁同期期
蓄长昌盛绝对较大。;次要动机是去岁同期期发作了大额的期望花钱的东西切换到盈亏账目,这份说闲话
在此次缺勤发作此类花钱的东西。。
(9) 江西广盛稀土元素的氧化物均摊受宪法限度局限的公司:留下印象本钱 3 亿元,实收本钱 6000 万元,
说闲话末端的总资产 亿元,总责任 亿元,有效者权利 8748 万元;说闲话期
使掉转船头营业进项 亿元,归属于总公司有效者的净创利润 471 万元。说闲话次分派
于总公司有效者的净创利润比去岁同期期辞谢了 ,次要动机是说闲话期。。内的创造价格。
遇到造成的。
(10) 韶关棉土沃矿业均摊受宪法限度局限的公司:留下印象本钱 500 万元,说闲话末端的总资产 6895
万元,总责任 780 万元,有效者权利 6115 万元;说闲话期营业进项 3200 万元,
净创利润 355 万元。说闲话期净创利润比去岁同期期辞谢了 ,次要动机是说闲话期。。
创造价格辞谢和失望下滑。
(11) 翁源红菱矿业均摊受宪法限度局限的公司:留下印象本钱 150 万元,说闲话末端的总资产 4284
万元,总责任 3474 万元,有效者权利 810 万元;说闲话期营业进项 2827 万元,
净创利润 263 万元。说闲话期净创利润去岁同期增长。 ,次要动机是说闲话期。。
创造失望增长。
(12) 广东立即博稀土元素的氧化物新织物均摊受宪法限度局限的公司:说闲话期新确立或使安全的用桩区分分店,
留下印象本钱 8000 万元,实收本钱 4800 万元,说闲话末端的总资产 4953 万元,总责任
116 万元,有效者权利 4837 万元;说闲话期营业进项 6397 万元,净创利润 37
万元。
5、非筹资鼓出
单位:万元 流传:人民币
本年累计实践覆盖 鼓出进项
鼓出著名的、鼓出定量、鼓出排定
概括概括境况
广东立即博8,000正再现说得中肯4,,800.0037.46
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600259广盛变色的金属均摊均摊受宪法限度局限的公司 2012 岁岁年年的大会织物
稀土元素的氧化物新织物有
限公司
算计8,000/4,,
本公司 2012 年 1 月 18 日聚集的第五届董事会 2012 年首暂时国会审
议经了《在流行说得中肯合资设置平原县立即博稀土元素的氧化物新织物均摊受宪法限度局限的公司的求婚》,约定公
司与现在称Beijing生威稀土元素的氧化物新织物均摊受宪法限度局限的公司(以下缩写”现在称Beijing生威”)和大余县鑫河工贸有
限公司(以下缩写”鑫河工贸”)作为鼓出合作作品者,协同功绩稀土元素的氧化物深度加工军事]野战的。三
方承认协同覆盖设置平原县立即博稀土元素的氧化物新织物均摊受宪法限度局限的公司。2012 年 3 月 21 日,
广东立即博稀土元素的氧化物新织物均摊受宪法限度局限的公司(实践留下印象著名的)经平原县工商行政管理实行局批
精确立或使安全,营业执照号 441426000009153,留下印象本钱 8,000 万元,眼前已实践贡献的
4,800 万元(在内地本公司钱币贡献的 2,448 万元,占股 51%;现在称Beijing生威钱币贡献的 1200
万元,占股 25%;鑫河工贸钱币贡献的 1152 万元,占股 24%)。经纪变化:创造、
失望:烧结钕铁硼劣等金属稀土元素的氧化物磁性织物及别的稀土元素的氧化物劣等金属织物。眼前鼓出正再现中。
二、董事会在流行说得中肯公司接洽开展的议论与剖析
(一) 军事]野战的竞赛布置和开展放任自流
1、稀土元素的氧化物和钨顾客开展放任自流
跟随稀土元素的氧化物元素优胜功能的不息被见和散发应用,稀土元素的氧化物在国民财务状况说得中肯作
用更自明。接洽音长工夫,稀土元素的氧化物将稳步预付款在给与形态的陶瓷、石油化工、冶金学机械、
纺织品、乡间等惯例军事]野战的的勤勉,并将在新闻、生物、新织物、租房和蓝色制服等高科
技军事]野战的被在海外勤勉。稀土元素的氧化物创造在国民财务状况多顾客主要地战术性新兴军事]野战的中复杂的着
不成小胜的功能。稀土元素的氧化物勤勉变化的加宽必然驱动力稀土元素的氧化物军事]野战的的短工夫做成的开展。
晚近,资格高音调的注重稀土元素的氧化物顾客开展,先后出场各项保险单,一般的枪弹顾客健
康开展。稀土元素的氧化物顾客调解军事]野战的布置,增强资源掌控,放慢构象转移晋级,开展堆明显
预付款。但作为一个人旭日新兴军事]野战的,稀土元素的氧化物顾客依然在像军事]野战的布置欠有理、资源
废物、活动复合体更新不成、到处制约仍未根源在于实行等成绩,主要地稀土元素的氧化物顾客的集合度
不敷成绩更为鼓出。国务院出场的《在流行说得中肯助长稀土元素的氧化物顾客继续安康开展的若干反对》
求婚,资格将用 5 年摆布的工夫,达到有理功绩、下订单工业界、高效应用、技术先
进、集约开展的稀土元素的氧化物顾客继续安康开展布置。2013 年将是片面可加工的《反对》精
神,一般的和助长稀土元素的氧化物顾客开展的症结之年。年内,资格将的区别级使掉转船头稀土元素的氧化物资源保
护性恢复开始时姿势和生态境况庇护保险单,使行动起来活动复合体更新和新织物勤勉功绩,使掉转船头稀土元素的氧化物顾客
大客人大一营战术,促进顾客集合度和军事]野战的化资格预付款。顾客内客人将在资格政
策控制下,依法经纪,一般的运作,放慢重组构象转移晋级,促进顾客总体开展程度显
著增进。接洽几年,随同我国对稀土元素的氧化物资源把持的增强及大型号的客人一营对稀土元素的氧化物军事]野战的
的重组,稀土元素的氧化物军事]野战的集合度在我国次要稀土元素的氧化物决定性的供应地将的区别级增进,估计稀土元素的氧化物行
业将浮现优势资源向多数优势客人集说得中肯开展放任自流。
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600259广盛变色的金属均摊均摊受宪法限度局限的公司 2012 岁岁年年的大会织物
我国稀土元素的氧化物和钨的推迟和产销售额均居明前列,同时稀土元素的氧化物和钨又均属于资格实
行庇护与限度局限恢复开始时姿势的稀缺矿藏,是资格庇护的汽水。,矿藏无法再生。,能
回收的定量极为受宪法限度局限的。,如此,咱们对稀土元素的氧化物的接洽开展持乐观主义姿态。。置信
的区别级促进资格变色的金属工业界复兴计划,稀土元素的氧化物和钨顾客将的区别级走向一般的发
展。
2、军事]野战的竞赛布置
跟随中国1971稀土元素的氧化物工业界的短工夫做成的开展,稍微具有出口配额优势。、资产优势、内阁机关
优势客人、大一营继续深化稀土元素的氧化物军事]野战的开展,中国1971稀土元素的氧化物主产区经过已启动。
设置并购、重新制定分给。这些强势客人的进入,放慢军事]野战的布置调解踱步,助长军事]野战的安康
康同时开展,接洽中国1971稀土元素的氧化物工业界的开展放任自流、主要的动力与片面开展打字流行的的形状
势力。客人以任何方式更使显得漂亮的地合身这种打字?,使充满应用亲自的先发优势在此布置下进一
步开展强大,与这些客人开展有竞赛、有统一的相干,增强公司在顾客说得中肯优势
位置,将是公司表面的新应战。

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