玉宇物：第五届第十次代表大会纪要

    文章编码:300205            文章略语:天喻物            公报编号:2011-26

武汉田雨物勤劳市场占有率市场占有率有限的事物公司

第五届董事会第十次代表大会公报

公司和董事会的拥有分子都保障了我的真实质地。、正确、使结合变得整体,无谬论

记载、给错误的劝告性的供述或大人物们忽略。

武汉田雨物勤劳市场占有率市场占有率有限的事物公司(以下略语“公司”)第五届董事会第十次

代表大会是在2011年9月27日聚集的。。代表大会于2011年9月23日印制的广告了电子产品。

邮寄给拥有董事、监事。这次代表大会由董事会主席张欣芳修改掌管。。应结合代表大会

董事会9名分子,现实结合代表大会董事会9名分子。这次代表大会的聚集是契合法度的。、行政规章、

把持、正态化文章和ASCOC条目的顾虑规则。

因思索,代表大会方式如次决心

1。以9票、0票支持、0次弃权经过了下去建造董事的提议。,允许通知

王志忠修改、Frand修改是一位非孤独董事的攻读学位者,澎海王朝修改是孤独董事攻读学位者,

公司第五届董事会任期满期。,就是说，2013年12月11日。公司头部Gao Yi修改、

冯敏未婚妻和孤独董事钟晓林修改于 9 月 15 日向公司头部会相干到听从,但表

在同伴大会开票数以前，公司将持续尽职。。

孤独董事就A的建造宣布了详述的的一致。。

董事会的简历如次

汪志忠,男,生于1968年7月,中共党员,华中师范大学人员硕士,特等合算的

师,有文章就业资格奖品，忙于研制任务。,

本着良心的国资经管及建立改制上市任务;2006 年到这点为止任湖北省知识与技术凯德置地党

协商会议副秘书长、常务副总经理统，教区牧师武汉光谷风险凯德置地

董事会头部。王志忠修改与公司、土地兴业公司除光谷基金外

持股洁治超越五的同伴、现实把持人中间缺勤相干。,过失持股公用事业,未受

证监会等机关处分和文章市纪律。

军事力量,男,生于1978年10月,湖北省华中知识与技术大学人员博士

技术封锁大量市场占有率有限的事物公司项目管理人。修改修改

1

公司、土地兴业公司除光谷基金外持股洁治超越五的同伴、现实的把持器是无干的。

系,过失持股公用事业,未受证监会等机关处分和文章市纪律。

澎海王朝,男,生于1964年12月,中共党员,西安交通大学人员用无线电发送讯息技术专业

学者,西安电子与知识交流与电子体系硕士,研究人员的特等工程师；陆续地

荣获电工部优良知识与技术青年奖、湖北知识与技术先进二等奖、武汉知识与技术先进二等奖、

优良青年知识与技术奖、受人尊敬的青年建立家奖；路肩第七百一十届整体的青年诡计主席、厂长

有帮助的、副厂长,武汉中原电子物总理事,武汉中原电子大量有有限的事物责任公司副总经理统

理事,市场占有率市场占有率有限的事物公司社武汉长江通讯勤劳总公司校长,深圳三飞消耗通讯市场占有率有限的事物公司

事长、CEO,武汉NEC中原搬迁通讯市场占有率有限的事物公司头部长。,武汉NEC光通讯勤劳市场占有率有限的事物公司

司头部,奇纳技术勤劳公司市场占有率市场占有率有限的事物公司孤独董事

有限的事物责任公司副总经理统,深圳赛伊是智能市场占有率市场占有率有限的事物公司的孤独董事，

特等经管（孤独董事）改善证明。澎海王朝修改与公司、持股洁治

同伴持股洁治超越五、现实把持人中间缺勤相干。,过失持股公用事业,未受中

证监会等机关处分和文章市纪律。

2。以8票、0票支持、0 票弃权经过《下去向武汉天喻信通制卡有限的事物公

麦酒公司生料推销付托操作的。公司头部向文修改路肩武汉天喻信通制卡有

限公司头部长快速行进,变得互插董事,乃戒除开票。顾虑市在奇纳奖品中详尽的阐明。

监会约定物显示网站显示的《下去向武汉天喻信通制卡市场占有率有限的事物公司推销生料及

付托和日常事务公报。

孤独董事对互插市作出在前锋位置认同。。保举

代劳机构公映的新影片了顾虑市的核对启发。,顾虑市缺勤反对。。

三。以7票、0票支持、0次弃权经过了与同边顾虑的市。

的提议》。公司头部童俊修改、lijuan未婚妻路肩武汉华中知识与技术勤劳大量市场占有率有限的事物公司

武汉华工激光工程市场占有率有限的事物公司直线或直接把持。、武汉华信新鸿凯德置地

公司、武汉华科物业经管市场占有率有限的事物公司、武汉睁眼物技术市场占有率有限的事物公司、武汉城市庄园

管理工程市场占有率有限的事物公司董事长兼总理事、副总经理统打杂,变得互插董事,乃戒除表

决。互插市在T所显示的同卵双胞物中详尽的阐明。

关系市公报。

孤独董事事前允许并宣布了详述的的一致。。保

保举机构公映的新影片了顾虑涉外核对启发,互插市缺勤反对。。

2

4。以7票、0票支持、0次弃权经过了武汉奇纳大学人员的收买。

武汉开展市场占有率市场占有率有限的事物公司控制市场占有率市场占有率有限的事物公司股权的提议。,允许

该公司废除了武汉物技术的收买

有限的事物责任公司市场占有率,第五届董事会第七次代表大会被去掉。

韩华G零件股权让提议的顾虑决心。公司头部

童俊修改路肩武汉华工大学人员知识与技术园开展市场占有率有限的事物公司头部快速行进、武汉华中知识与技术大学人员

勤劳大量市场占有率有限的事物公司(直线把持武汉华工大学人员知识与技术园开展市场占有率有限的事物公司)董事长兼总经

理快速行进,变得互插董事;董事李娟未婚妻武汉华中知识与技术大学人员勤劳大量市场占有率有限的事物公司副总经理

理事打杂,变得互插董事,乃戒除开票。详细事项由奇纳文章监督经管协商会议规则。

露网站显示的《下去收买武汉华工安鼎物技术有限的事物责任公司零件股权的进行公

告》。

5。以9票、0票支持、0次弃权经过第三次暂时开票数。

同伴大会上的麦酒,决议于 2011 年 10 月 13 日 9:30 在公司 308 代表大会室聚集二〇

第三个暂时同伴代表大会一点钟接一点钟,下去开票数非孤独董事的提议的思前想后

孤独董事的提议。代表大会印制的广告的详尽的质地详见奇纳证监会约定显示。

于聚集二〇第三个暂时同伴代表大会一点钟接一点钟的印制的广告》。

备查文章:

1.《武汉田雨物勤劳市场占有率市场占有率有限的事物公司第五届董事会第十次代表大会决心》;

2.《武汉田雨物勤劳市场占有率市场占有率有限的事物公司孤独董事下去关系市的事前认可函》

和《武汉田雨物勤劳市场占有率市场占有率有限的事物公司孤独董事下去关系市的孤独论

3.《武汉田雨物勤劳市场占有率市场占有率有限的事物公司孤独董事对<下去建造董事的提议>的独

立论

4.《长江文章承销品保举市场占有率有限的事物公司下去武汉田雨物勤劳市场占有率市场占有率有限的事物公司关系交

轻易使有法律效力。

本公报。

武汉田雨物勤劳市场占有率市场占有率有限的事物公司头部会

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9月27日，二

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