长园圆:发生着的第四音级次第三十四次降神会决定的公报聚集2011年高音的暂时同伴大会传单公报

    纸指定遗传密码:600525   纸简化:长园圆           编号:2011004

长垣圆库存限定的公司

发生着的第四音级次第三十四次降神会决定的公报

2高音的暂时同伴大会高音的传单的传单

公司和董事会抵押品了安的真实满足的。、真实和完整性,公报正中鹄的谎话

记载、对给错误的劝告性颁奖仪式或许有意义的事物少量认真负责的。

长垣圆库存限定的公司(下称“公司”)第四音级届董事会第三十四次降神会于2011

降神会于3月16日在公司降神会室停止。,降神会应该是董事会的9名会员。,董事会9名会员的列席人数,公司中西部及东部各州的县议会和高级指导人员列席了降神会。,公司条例和公司条例的有规律的。

降神会由徐晓文丈夫掌管,董事会主席,董事会议论,一致经过拥护者做出平面图

一、报酬经过了《长垣圆库存限定的公用事业选择促进平面图(草案稿件退修)》(详见交上所 );

徐晓文丈夫,董事会董事、鲁尔兵丈夫、陈红小姐、倪朝华小姐是该平面图的臣服的,预防开票。5位董事正中鹄的停止人被开票公认。。

开票产生:以为使具有特性节日等用的仪式无误5票,反0票,弃权0票。

二、报酬经过了《长垣圆库存限定的公用事业选择促进平面图落实考核办法》(详见交上所 );

徐晓文丈夫,董事会董事、鲁尔兵丈夫、陈红小姐、倪朝华小姐是该平面图的臣服的,预防开票。5位董事正中鹄的停止人被开票公认。。

开票产生:以为使具有特性节日等用的仪式无误5票,反0票,弃权0票。

三、审察和经过代理服务器的判定平面图

鸟嘴相接触公司或企业事项。

确保自有资本选择促进平面图的使具有特性节日等用的仪式的落实,董事会请上海综合性大学董事会大会聚集。

该事项将处置自有资本选择如次

1、辩解董事会决定辩解的日期

2、辩解董事会筹集公司的仅仅、发自有资本股息、拆开、拆开库存

缩股、配股、股息发给时期等,自有资本选择的全部效果和自有资本的总额。、使具有特性节日等用的仪式价钱的实质性的修长的

3、辩解董事会赋予自有资本选择以促进

自有资本选择所需的领地成绩

4、董事会辩解董事会审察降神会,以为使具有特性节日等用的仪式无误董的看法

这项作战将被赋予薪酬和评价授予。

5、辩解董事会决定促进其中的哪一点钟o

6、所有可能的需求的辩解董事会采用行动的冠军的,包罗但不限于纸

调换提议行使行动权。、向签到结算公司涂签到结算事情。、修正公司条例、变换招收资本签到

7、董事会辩解处置自有资本选择

8、辩解董事会决定变换和中断。,包罗但不限于励磁的废止

特许指导权的反对资历,废止还无行使的自有资本选择,无自有资本选择的编造和结转成绩,自有资本选择促进平面图的中断

9、辩解董事会指导C公司的自有资本选择平面图

10、辩解董事会决定在每个促进变化

像使具有特性调动球员的全部效果同上

11、演技董事会需求的停止需求事项,但公司或企业发稿

显然,同伴大会行使的冠军的是。

徐晓文丈夫,董事会董事、鲁尔兵丈夫、陈红小姐、倪朝华小姐是该平面图的臣服的,预防开票。5位董事正中鹄的停止人被开票公认。。

开票产生:以为使具有特性节日等用的仪式无误5票,反0票,弃权0票。

四、并在聚集高音的provisiona法案经过审察,公司首先届暂时同伴大会定于B停止。。

开票产生:以为使具有特性节日等用的仪式无误9票,反0票,弃权0票。

2011年高音的暂时同伴大会传单如次:

一、聚集降神会基本情况

1、聚集时期

(1)降神会时期:10:00,2011年4月1日(星期五)

(2)网状物开票时期:经过上海纸调换事务处理体系停止网状物开票的时期为2011年4月1日9:30-11:30和13:00-15:00。

公司将在2011年3月25日述说《长垣圆库存限定的公司发生着的聚集2011年高音的暂时同伴大会的心情性公报》。

2、现场降神会所在地:深圳长垣南山区科苑路

3、会议召开人:长垣圆库存限定的董事会

4、召开:现场公认、网状物开票与孤独董事集中开票的接合的,这次中间定位同伴降神会将经过上海纸调换事务处理体系向社会公众股同伴供应网状物产生的开票平台,社会公众股同伴可以在网状物开票时期内经过上海纸调换的事务处理体系行使公认权。

5、公认有规律的:公司同伴可是选择在、上海纸调换事务处理体系开票、选票集中正中鹄的公认方式。仿佛一点钟自有资本被在线和在线开票体系反复。,鉴于高音的开票的产生。

6、列席靶子

(1)表示保留或保存时用 2011年 3月 25日(星期五)后部收盘时在奇纳纸签到结算限定的责任公司上海办事处签到在册的本公司总体同伴。本公司总体同伴均有权列席,并可以委托代理人联结并以书面产生停止公认。,同伴的代理人无常的是公司的同伴。。

(2)公司董事、监事和高级指导人员。

(3)公司找来的顾问。

二、降神会报酬

1、报酬发生着的《长垣圆库存限定的公用事业选择促进平面图(草案稿件退修)》的清单(各子清单需求逐项报酬):

(1)促进靶子的决定按照和变化

(2)存货水准、本源及品种

(3)赋予资格和选择全部效果

(4)促进靶子的自有资本选择分派

(5)自有资本选择促进平面图的有效期、辩解日、准备妥期、可加工的权日、禁售期;

(6)自有资本选择的使具有特性节日等用的仪式和使具有特性节日等用的仪式价钱的决定

(7)自有资本选择的冠军的资格和冠军的修理。

(8)自有资本选择的全部效果和价钱的修长的方式和使感动

(9)落实顺序、赋予和演技平均的

(10)公司各自的冠军的和工作如下促进

(11)自有资本选择促进平面图的变换。、中断;

(12)停止

2、报酬《发生着的长垣圆库存限定的公用事业选择促进平面图落实考核办法的清单》;

3、报酬《发生着的提请同伴大会辩解董事会谈判公用事业选择促进平面图中间定位事

针对性的法案。

是你这么说的嘛!法案是特殊公认。,需经列席同伴大会的同伴(包罗同伴代理人)所持公认权的三分之二关于经过。

按照奇纳纸监督指导授予的公司或企业有规律的,对我国股票上市的公司同伴大会以为仅仅的要紧面,股票上市的公司孤独董事该当征集公认权。。如下,该公司的孤独董事,作为一名顾问,向他邀请冠军的。。

降神会将听取中西部及东部各州的县议会发生着的《公用事业选择促进平面图赋予促进靶子名单的打勾视图》的阐明。

关于领地提议只得经第四音级会经过,每张票据的票据

课文的满足的在奇纳纸报3月复杂的、《上海纸报》、纸时报和上海纸调换网的公报。

三、总体同伴均有权列席同伴大会。,并可以委托代理人列席降神会和联结公认,同伴的代理人无常的是同伴。。

1、签到方式:

同伴理由卡从事人、营业执照硬拷贝、公司谈判公司签到手续

同伴导致卡、个人最大限度的证的签到(委托代理人只得从事代理服务器。、代理人的最大限度的证;异国同伴可以由Le招收。。

2、报名时期2011年3月29日午前8:00-12:00,后部13:30-17:30

3、签到所在地深圳南山区科苑大道长园新材料港 F 栋五楼纸法度部;邮递区号:

518057

4、触感电话:0755-26719476触感肖像画法:0755-26739900触感人:刘栋、马扬

5、同伴在降神会上的膳宿。

四、t公司同伴最大限度的认同与公认顺序,该公司将为该公司的同伴供应一点钟网状物开票平台。,的传送股同伴吃网状物开票,公认顺序如次

1、这次同伴大会经过事务处理体系停止网状物开票的时期为 2011年 4月 1日午前 9:30-11:30,后部 13:00-15:00。

2、同伴开票指定遗传密码

沪市挂牌开票指定遗传密码           开票简化          公认定案全部效果        阐明738525             长园开票               14            A股

3、自有资本公认的详细顺序

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注