浙江海娜:2009最早届暂时伙伴大会公报

    防护行为准则:000925份缩写: 浙江海娜 公报编号:临 2009-060

浙江海娜科技共有有限公司2009最早届暂时伙伴大会公报

一、要紧的一些是伙伴大会缺乏否决和修正案。,缺乏新的法案被请教开票表决。。

二、聚会聚集状况浙江海娜科技共有有限公司(以下简化“浙江海娜”“本公司”或“公司)2009年最早次暂时伙伴大会于2009年6月25日~6月26日以网开票与现场开票相结合的方法聚集。

流行的,现场聚会于2009年6月26日,星期五(星期五)午前9时停止。:30在杭州市黄龙路9号浙江嘉海大酒店十楼1017聚会室聚集;经过深圳防护交易所事务处置系统停止网开票的详细工夫为2009年6月26日(周五)午前9:30至11:30,从午后13:00到午后15:00。;经过深圳防护交易所互联网网络开票的详细工夫为2009年6月25日(惊爆星期四)15:00至2009年6月26日(周五)15:00连续的任性工夫。

这次聚会由董事会招集。,现场聚会由董事长陈均医疗掌管。这次聚会的聚集、召

公司条例开立开票表决顺序、《股票上市的公司伙伴大会任命》、深圳防护交易所上市任命及远远地。

三、聚会列席状况

1、列席聚会的总体状况上这次伙伴大会现场聚会和网开票的伙伴及伙伴代表共 140人,代表开票投票权的共有数为109份。,013,441股,公司份总额。

2、现场聚会列席状况列席这次伙伴大会现场聚会的伙伴及伙伴代理人共 25人 ,代表开票投票权的共有数为104份。,805,980股,公司份总额。

公司会员资历及其董事会均为伙伴预备授权证。、正确、完成或结束,无假记载、

给错误的劝告性的声称或名家忽略。秒页共5页

3、网开票:115伙伴经过互联网网络开票,代表开票投票权的共有4,207,461股,公司份总额。

4、公司董事的偏爱的、监事、高级管理人员、候任董事、明确提出的遗产管理人和证人列席或列席聚会。。

四、请求报酬聚会采取登记簿表格开票表决,逐项报酬并经过跟随法案。:

1、《忧虑购买行为浙江浙大网新集合有限公司持相当多的浙江浙大网新众合城市高速铁路运输巴根哥机场100%股权的投标》;

开票表决卒:核准26,132,291股,伙伴握住开票投票权共有总额的会计学处置;

反 380,892股,伙伴握住开票投票权共有总额的会计学处置;弃权86,204股,伙伴握住开票投票权共有总额的会计学处置。

依《深圳防护交易所》第1条的规则,浙江大学新科技共有有限公司、深圳盖使充满开发公司、浙江浙江大学新培养开发公司、浙江浙江大元正集合有限公司是一中间定位团体。,应防止对前述的法案停止开票表决。,不中间定位伙伴开票。

关系伙伴漂白开票表决:

① 浙江大学新科技共有有限公司握住本公司44,724,054股防止了这次开票;

② 深圳盖使充满开发公司握住本公司29,990,000股防止了这次开票;

③ 浙江浙江大学新培养开发公司握住本公司5,000,000股防止了这次开票;

浙江浙江大学集合有限公司握住我公司2的共有。,700,000股防止了这次开票;

思索投标的经过。

2、以积聚开票制的方法报酬经过《忧虑本董事会换届选出的投标之董事选出》

伙伴大会选出陈俊医疗、姚志邦医疗、傅建敏医疗、潘丽春女人、董丹青女人、张茵医疗、Lin Yi医疗、王秋超医疗、Yu Ning医疗、费中国国际信托投资公司医疗、刘晓松医疗是第三页的四分之一页,有5页。

董事会董事,流行的王秋超医疗、Yu Ning医疗、费中国国际信托投资公司医疗、刘晓松医疗是一位孤独董事。

伙伴大会聚集前,孤独董事合格性试验无异议。前述的十一协同组

公司四分之一届董事会,2009年6月26日以后,任期三年。详细开票状况列举如下:

中选陈俊医疗为四分之一届董事会董事

开票表决卒:核准 104,967,676股,伙伴握住开票投票权共有总额的会计学处置。

思索投标的经过。

选出姚志邦医疗为四分之一届董事会董事

开票表决卒:核准 104,967,675股,伙伴握住开票投票权共有总额的会计学处置。

思索投标的经过。

选出傅建敏医疗山肩公司四分之一届董事会董事

开票表决卒:核准 104,967,672股,伙伴握住开票投票权共有总额的会计学处置。

思索投标的经过。

潘丽春女人中选为四分之一届董事会董事

开票表决卒:核准 104,967,673股,伙伴握住开票投票权共有总额的会计学处置。

思索投标的经过。

董丹青女人中选为四分之一届董事会董事

开票表决卒:核准 104,967,679股,伙伴握住开票投票权共有总额的会计学处置。

思索投标的经过。

选出张茵医疗山肩公司四分之一届董事会董事

开票表决卒:核准 104,967,673股,伙伴握住开票投票权共有总额的会计学处置。

思索投标的经过。

选出Lin Yi医疗山肩公司四分之一届董事会董事

开票表决卒:核准 104,967,673股,伙伴握住开票投票权共有总额的会计学处置。

思索投标的经过。

3、以积聚开票制的方法报酬经过了《忧虑本董事会换届选出的投标之孤独董事选

举》详细开票状况列举如下:四分之一页共5页

选出王秋超医疗山肩公司四分之一届董事会孤独董事

开票表决卒:核准 104,967,672股,伙伴握住开票投票权共有总额的会计学处置。

思索投标的经过。

选出Yu Ning医疗山肩公司四分之一届董事会孤独董事

开票表决卒:核准 105,087,669股,伙伴握住开票投票权共有总额的会计学处置。

思索投标的经过。

选出费中国国际信托投资公司医疗山肩公司四分之一届董事会孤独董事

开票表决卒:核准 105,087,670股,伙伴握住开票投票权共有总额的会计学处置。

思索投标的经过。

刘晓松医疗中选四分之一届董事会孤独董事

开票表决卒:核准 105,087,670股,伙伴握住开票投票权共有总额的会计学处置。

思索投标的经过。

前述的董事、孤独董事简历详见2009年6月11日见报在《防护时报》C7版和巨潮资讯

网的《浙江海娜科技共有有限公司第三届董事会秒十五次会

忧虑解决公报的根究。

4、以积聚开票制的方法报酬经过了《忧虑本公司中西部及东部各州的县议会换届选出的投标》这次伙伴大会选出牟式宽医疗、耿慧女人是四分之一届中西部及东部各州的县议会的监事,并与公司职工代表大会选出的职工代表监事饶伟星医疗协同结合公司四分之一届中西部及东部各州的县议会,2009年6月26日以后,任期三年。详细开票状况列举如下:

选出牟世款医疗山肩过分的四分之一局局长:核准 105,027,666股,伙伴握住开票投票权共有总额的会计学处置。

思索投标的经过。

耿慧女人中选四分之一届中西部及东部各州的县议会监事:核准 105,027,669股,伙伴握住开票投票权共有总额的会计学处置。

思索投标的经过。

关于监事简历详见2009年6月11日见报在《防护时报》C7版和巨潮信息网的《浙江海娜科技共有有限公司第三届中西部及东部各州的县议会秒十三方的聚会第 5页 共 5页解决公报》。

场子和网的指定的开票、在互联网网络开票前开票选出流行音乐十大畅销唱片伙伴。。

五、法学家期的法度看待书

1、法度公司名称:Guo Hao法学家集合(杭州)办事处

2、法学家姓名:何晶晶

3、对法度看待的总结:

公司伙伴大会的聚集、聚集、上者资历、开票表决顺序和卒适合现行法度、公司远远地和远远地的规则,解决合法无效。

六、备查提供纸张列入目录

1、与会董事签名承认书的2009年最早次暂时伙伴大会解决;

2、Guo Hao法学家集合(杭州)办事处期的法度看待书。

本公报。

浙江海娜科技共有有限董事会

2009年6月26日

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